Место совершения преступления безналичные денежные средства
Подборка наиболее важных документов по запросу Место совершения преступления безналичные денежные средства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика: Место совершения преступления безналичные денежные средства
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ «Суд, рассматривая данное уголовное дело, подошел к нему односторонне, лишая обвиняемого права на защиту своих интересов. Не принимал во внимание доводы защиты и реальные факты, лежащие в основе уголовного дела. Суд, оценивая все доказательства, подошел к рассмотрению дела формально, не объективно. Суд первой инстанции вышел за пределы предъявленного обвинения. В приговоре не установлены место и время совершения преступления. Согласно диспозиции ст. 172 УК РФ, преступление может быть окончено в момент причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или в момент извлечения дохода в крупном размере. Ни в обжалуемом приговоре, ни в обвинительном заключении не определен момент окончания преступления. Это следует из следующего: если предметом преступления при незаконной банковской деятельности являются безналичные денежные средства, то такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб либо преступником извлечен преступный доход. Не раскрыт способ совершения преступления, поскольку не приведены фактические данные о том, сколько конкретно финансовых операций совершено, когда именно они осуществлялись, между какими юридическими и физическими лицами, и в каком размере.»
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 25.02.2021 по делу N 22-336/2021
Приговор: По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Определение: Приговор оставлен без изменения. Доводы защиты о рассмотрении уголовного дела с нарушением подсудности необоснованны. Из установленных органами предварительного следствия и судом обстоятельств следует, что все преступные действия, образующие объективную сторону мошенничества, Е.И.ИА. выполняла на рабочем месте в офисе, расположенном в доме 15 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, на территории Железнодорожного административного района. Таким образом, территориальная подсудность определена правильно. Мнение защиты о том, что уголовное дело подлежало рассмотрению судом по месту расположения отделения ПАО «Сбербанк России», где был открыт счет ИП Е.И.ИА., а именно ул. Электриков, 3, в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, и где появилась возможность распорядиться похищенным, этим выводов не опровергает, поскольку появление такой возможности в отношении безналичных денежных средств характеризует лишь временной момент окончания преступления, и не свидетельствует о его совершении по месту открытия расчетного счета.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Место совершения преступления безналичные денежные средства
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Место окончания продолжаемой растраты безналичных денежных средств
(Иногамова-Хегай Л.В., Куликов А.С.)
(«Законность», 2022, N 6) Отсутствие ясных разъяснений по рассматриваемому вопросу иногда влечет парадоксальные выводы вышестоящих судов: «Суд первой инстанции правильно отметил, что место открытия и обслуживания банковских счетов, с которых производились перечисления денежных средств, не имеют какого-либо определяющего значения при установлении места совершения преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, в отличие от хищения безналичных денежных средств путем мошенничества» . К слову, эта позиция не находит своего подтверждения, и судебная практика все-таки признает существенным обстоятельством определение места открытия расчетного счета юридического лица, признаваемого местом окончания растраты: «Денежные средства, согласно предъявленному обвинению, были похищены не с корреспондентского счета банка, а со ссудного счета, при этом адрес, по которому открыт указанный ссудный счет, органы следствия, вопреки требованиям закона, не указали», в связи с чем уголовное дело было возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК .
Нормативные акты: Место совершения преступления безналичные денежные средства
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 29.06.2021)
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 5.1. Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять с учетом места совершения преступления, а также других указанных в законе обстоятельств (части 1 — 3 и 5.1 статьи 32 УПК РФ). Если не все участники производства по такому делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция суда, и все обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного дела, а также в иных случаях, указанных в части 4 статьи 32 и в статье 35 УПК РФ, территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена.