Образец протокола внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « ».
2. Выбор способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей из состава учредителей, присутствующих при его принятии.
3. Рассмотрение заявления о выходе из состава учредителей ФИО путем отчуждения доли Обществу.
4. Обсуждение и принятие решения о выплате ФИО действительной стоимости принадлежащей ей доли.
5. Обсуждение и принятие решения о распределении доли Общества между участниками пропорционально долям в уставном капитале общества.
6. Рассмотрение вопроса о смене директора Общества.
7. Избрание лица, ответственного за государственную регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ об Обществе с ограниченной ответственностью « », связанных со сменой участника.

1. По первому вопросу выступила ФИО, которая сообщила, что для проведения внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « » необходимо избрать председателя и секретаря Общего собрания. Выступающий предложил избрать председателем Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « » – свою кандидатуру, секретарем Общего собрания участников – ФИО.

Голосовали «за» — единогласно.

1. По второму вопросу выступила ФИО, которая предложила определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей из состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Решения, принятые учредителями Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства учредители ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания учредителей согласно пп. 3,п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.

Голосовали «за» — единогласно.

1. По третьему вопросувыступила ФИО, которая сообщила, что « » __ 20 г. в Общество с ограниченной ответственностью «» поступило заявление о выходе из Общества от участника — ФИО.

Статья 26 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что участник общества вправе выйти из состава общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «» предусматривает право участника общества в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников.

С момента получения заявления о выходе ФИО и отказом остальных участников приобрести долю к Обществу с ограниченной ответственностью « » переходит принадлежавшая ФИО. доля номинальной стоимостью 3 333 (три тысячи триста тридцать три) рубля, что составляет 33,33% уставного капитала Общества, с последующей ее реализацией в течение года третьим лицам или же перераспределением ее между участниками.

Таким образом доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » будут распределяются следующим образом:

ФИО — размер доли 33,34% уставного капитала номинальной стоимостью 3 334 рублей;

ФИО — размер доли 33,33% уставного капитала номинальной стоимостью 3 333 рублей

ООО « » — размер доли 33,33% уставного капитала номинальной стоимостью 3 333 рублей;

Голосовали «за» — единогласно.

1. По четвертому вопросувыступила ФИО с предложением выплатить ФИО действительную стоимость принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Голосовали «за» — единогласно.

1. 5. По пятому вопросувыступила ФИО, которая предложила распределить долю ООО « », размер доли 33,33% уставного капитала номинальной стоимостью 3 333 рубля между всеми участниками общества пропорционально долям в уставном капитале общества.

Статья 24 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам.

Таким образом доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » будут распределяются следующим образом:

ФИО — размер доли 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей;

ФИО — размер доли 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей

Голосовали «за» — единогласно.

1. По шестому вопросувыступила ФИО, которая сообщила, что в связи с поступлением от ФИО заявления об увольнении с должности директора Общества с ограниченной ответственностью « » от ______ 20 года, предложила уволить ФИО с должности директора Общества с ограниченной ответственностью « » _______20 года.

Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью « » ФИО с _____20 года.