По закону.ru

Юридическая консультация и новости законодательства
Телефоны для консультации:
Москва: 8 (499) 350-80-35
Россия: 8 (800) 511-32-35

Юрист экс-главы "БТА-Банка" арестована по подозрению в легализации активов

12.09.2013
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Елену Тищенко — главного юриста экс-главы казахского "БТА-Банка" Мухтара Аблязова. По данным следователей МВД РФ, 37-летняя Тищенко причастна к легализации в России различных активов, стоимость которых превышает 3,3 миллиарда долларов. Ранее они были незаконно выведены с казахской территории. Как уточняет ИТАР-ТАСС, гражданка Украины Елена Тищенко, прибывшая в Москву из Франции, была задержана 31 августа. По данным следствия, Тищенко познакомилась с Аблязовым и через некоторое время стала его доверенным лицом. В ее задачи входило обеспечение легализации имущества, которое было добыто преступным путем. Как отмечают в МВД, к нему относится расположенный в Санкт-Петербурге логистический парк Колпино, недостроенный торговый центр на площади Павелецкого вокзала в Москве, крупные земельные участки в столице и Домодедовском районе Подмосковья, участки и недостроенные логопарки в Свердловской, Новосибирской и Волгоградской областях. Стоимость этого имущества оценивается более чем в 3,3 миллиарда долларов. Сам Аблязов объявлен в розыск сразу тремя государствами — Россией, Казахстаном и Украиной. В конце июля нынешнего года французская полиция задержала его по российскому запросу в районе города Канны. Мухтар Аблязов управлял "БТА-банком" с 2005 по 2009 годы, был отстранен от должности и обвинен в мошенничестве. В феврале 2009 года он уехал в Великобританию, скрывшись от следствия. В 2011 году Великобритания предоставила Аблязову политическое убежище. Сам Аблязов называет себя жертвой политического преследования. Между тем, британский суд отказался признать обвинения против него политически мотивированными. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1125152&cid=8