По закону.ru

Юридическая консультация и новости законодательства
Телефоны для консультации:
Москва: 8 (499) 350-80-35
Россия: 8 (800) 511-32-35

В Сбербанке рассказали, что подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер был давно уволен

22.05.2013
Бывший заместитель руководитель управления кредитования Северо-Западного банка Сбербанка России задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве, говорится в официальном сообщении МВД. Участники организованной группы, в которую входили юрист и представители коммерческих организаций, специализировались на мошенничестве в сфере получения крупных кредитов в банках с госучастием. Установлено, что мошенники действовали на территории Санкт-Петербурга более пяти лет. Так, в феврале коммерсант подал кредитную заявку в отделение Сбербанка на получение дополнительного финансирования в сумме 150 млн руб. После этого участники группы, не имеющие полномочий в принятии подобных решений, предложили бизнесмену помощь в получении займа и реструктуризации имеющегося долга за 26 млн руб. Предприниматель обратился с заявлением в МВД, после чего при получении части требуемой суммы в размере 6 млн руб. был задержан организатор противоправной схемы. В этот же день сотрудники полиции задержали еще двух активных участников группы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Между тем заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что задержание стало "следствием эффективного взаимодействия сотрудников службы безопасности Сбербанка и правоохранительных органов". Он также сообщил, что "в составе задержанных - бывший сотрудник Сбербанка, уволенный длительное время назад в связи претензиями к выполняемой им работе". Ранее РБК в пресс-службе МВД сообщили, что на момент теоретического подписания договора, в феврале 2013г., заместитель руководитель управления кредитования Северо-Западного банка Сбербанка России еще находился в должности и был уволен лишь в конце марта 2013г. Напомним, что на минувшей неделе аналогичная схема была раскрыта в Москве. Председатель правления Росбанка Владимир Голубков и старший вице-президент организации Тамара Поляницына арестованы по подозрению в получении взятки в размере 5 млн руб. По данным следствия, топ-менеджеры Росбанка требовали от предпринимателя 1,5 млн долл. за продление кредитного договора и улучшение условий кредитования. Предполагается, что в течение 2012-2013гг. В.Голубков получил эту сумму несколькими траншами. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Обвиняемые помещены под домашний арест. Читать полностью: http://top.rbc.ru/spb_freenews/21/05/2013/858586.shtml