По закону.ru

Юридическая консультация и новости законодательства
Телефоны для консультации:
Москва: 8 (499) 350-80-35
Россия: 8 (800) 511-32-35

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

18.03.2013
Следственным управлением УМВД России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2011 года по результатам проведения сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД комплекса оперативно-разыскных мероприятий. В ходе предварительного следствия установлено, что группа граждан через сеть созданных фирм-однодневок, фактически не осуществляющих никакой предпринимательской деятельности, незаконно за денежное вознаграждение оказывала предпринимателям и организациям услуги по обналичиванию денежных средств на территории Великого Новгорода и области. Схемы обналичивания злоумышленниками тщательно планировались, ими соблюдались специальные меры защиты и конспирации. Предварительно установлено, что доход злоумышленников составил около 3 миллионов рублей. В ходе следствия всем трем членам данной группы было предъявлено обвинение в совершении незаконной банковской деятельности. В рамках расследования указанного уголовного дела следователями совместно с сотрудниками блока экономической безопасности областного УМВД было дополнительно выявлено 233 эпизода противоправной деятельности одного из членов группы, каждое из которых было квалифицировано как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. http://mvd.ru/news/item/884002/