По закону.ru

Юридическая консультация и новости законодательства
Телефоны для консультации:
Москва: 8 (499) 112-30-06
СПб: 8 (812) 409-43-23

За последний месяц — 256 правонарушений

20.04.2011
Финансовой милицией Комитета госконтроля расследуются уголовные дела, связанные с занятием незаконной предпринимательской деятельностью, уклонением от уплаты налогов, таможенных платежей, выманиванием кредитов, уклонением от погашения кредиторской задолженности, а также по иным составам преступлений. За данный период времени предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 21,9 млрд руб., из них фактически поступило в бюджет 5,4 млрд руб. К административной ответственности привлечено 124 правонарушителя, сумма штрафов составила 35 млн руб. Возбуждено 104 уголовных дела, 97 из них по подследственности, отнесенной к исключительной компетенции органов финансовых расследований. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Гродненской области пресечена деятельность организованной группы, которая с февраля 2007 г. по июнь 2010 г. на территории Гродненской области и г. Минска занималась незаконной предпринимательской деятельностью, выразившейся в купле-продаже 6 квартир, получив доход в особо крупном размере — в сумме 749 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой) УК Республики Беларусь. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь, в отношении жителя Молодечненского района, который с октября 2009 г. по июнь 2010 г., будучи незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно осуществлял оптовую торговлю товарами широкого ассортимента на территории г. Минска с использованием печатей и реквизитов одного из частных предприятий г. Минска, получив при этом доход в особо крупном размере в сумме 764 млн руб. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Республики Беларусь, в отношении директора одного из обществ с дополнительной ответственностью г. Гомеля, который с мая 2009 г. по февраль 2010 г. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации (расчеты) уклонился от уплаты налогов, сборов в сумме 248 млн руб., причинив ущерб государству в особо крупном размере. Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью г. Минска, который в период с 2005 г. по январь 2008 г. в нарушение действующего законодательства уклонился от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере — в сумме 669 млн руб. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью г. Минска, который с января 2008 г. по ноябрь 2010 г. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений о финансово–хозяйственной деятельности общества уклонился от уплаты налогов и сборов, причинив ущерб государству в особо крупном размере — в сумме 309 млн руб. Лидским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК, в отношении жителя г. Лиды, который с августа 2007 г. по февраль 2008 г. с использованием реквизитов и расчетного счета одного из индивидуальных предпринимателей г. Минска осуществлял незаконную реализацию в адрес предприятий Лидского района и г. Минска морских контейнеров и специальных прицепов, получив доход в особо крупном размере — в сумме 146 млн руб. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, в отношении директора одного из частных предприятий г. Минска, который в 2008–2010 гг. при пособничестве неустановленных лиц, с использованием печатей и реквизитов двух лжепредпринимательских структур, уклонился от уплаты налогов, сборов путем помещения в бухгалтерский учет предприятия фиктивных первичных учетных документов по поставкам в адрес возглавляемого предприятия товарно-материальных ценностей, что повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты налогов и сборов в особо крупном размере ­— в сумме 306 млн руб. Комитет государственного контроля Беларуси http://www.profmedia.by/newse/nj/detail.php?ID=53292